Según las investigaciones ministeriales, en fechas 27 de septiembre, 18 y 30 de octubre de 2023, las víctimas realizaron pagos por un total de 480 mil pesos al imputado. Estos pagos se llevaron a cabo bajo la creencia de realizar una compraventa de dos inmuebles ubicados en un fraccionamiento de la ciudad capital. Sin embargo, al intentar tomar posesión de dichas propiedades, descubrieron el presunto fraude.
La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas sustentó la participación de Jacobo Israel P. en el ilícito mencionado. El imputado se hacía pasar como apoderado legal de Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, utilizando un poder notarial apócrifo. Aprovechando esta artimaña, convenció a las víctimas de que todo estaba en orden y que el poder notarial se encontraba en una notaría de la ciudad, logrando obtener así un beneficio económico.
En la mañana del miércoles 27 de diciembre, la Juez de Control, encargada de la causa penal, resolvió la situación jurídica de Jacobo Israel P. Impuso medidas cautelares que incluyen presentación periódica de forma semanal, depósito de una garantía económica por 300 mil pesos, restricción de acercarse a las víctimas y testigos, así como la prohibición de salir del país, retirándose la visa y el pasaporte mexicano del imputado.
El órgano jurisdiccional estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, durante el cual se revisarán los elementos que respaldan la acusación y se determinará el curso futuro del proceso judicial.