De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado, hasta el 20 de marzo la empresa acumulaba 130 denuncias en la Zona Norte, 60 en la Zona Occidente y 60 en la Zona Noroeste, para un total aproximado de mil 350 denuncias por fraude, pero a la fecha no ha sido judicializado ninguno de los casos.
Anteriormente el fiscal General del Estado, César Jáuregui, comentó que estarán trabajando con las fiscalías de otros estados para determinar las acciones legales que serán realizadas.
Indicó que una de las posibles causas de que la empresa no haya pagado a sus clientes es que desvió recursos para otros fines, diferentes para lo que fueron depositados por sus clientes, ya que por siete años estuvo operando, sin que ninguna autoridad federal le hiciera señalamientos.
Por su parte el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, mencionó en una ocasión que en estos casos los montos a reclamar vía penal son la diferencia entre los depósitos de los clientes y las ganancias generadas, mientras que por la vía civil si es posible hacer la reclamación del total y ganancias generadas no pagadas, pero primero debe agotarse el asunto penal.
La Fiscalía General que tiene órdenes de captura contra Carlos Lazo, Ceo de Xoy Capital, así como otra persona relacionada con la empresa.