Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera señaló que se localizaron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una persona moral denominada “Telra”, la cual presuntamente cometió los delitos.
Nieto mencionó que se detectaron transferencias donde el instituto pagara por la rescisión de un contrato.
Detallaron que con esa empresa realizaron transferencias internacionales a cuentas en Estados Unidos por 19.1 millones de pesos, a una empresa fiduciaria en Suiza y que desde EU se enviaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares.
Información de SDP noticias.