Los hermanos Barreto, podrían haber hecho operaciones fuera de su perfil transaccional, y su empresa, podría ser una fachada utilizada para desviar recursos de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Además, el Bufete de los hermanos Berreto, percibió recursos por 186 millones de OHL México en 2017 y 2018; 2.5 millones en junio de 2017 provenientes de coordinación del proyecto de apoyo a la comunidad del gobierno de EDMOX, sin ninguna aparente justificación.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó formalmente una denuncia que será enviada a la Fiscalía Electoral y al INE, por el delito de lavado de dinero a empresas vinculadas con el PRI, el anterior gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto y el gobierno del Estado de México, las cuales están relacionadas con una campaña negra contra el ahora presidente en la campaña de 2018.
El gobierno de México, encabezado por AMLO, identificó dos empresas propietarias de Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y cinco de su hermanos, denominadas, Grupo TV Promo SA de CV y TV Promo SA de CV, las cuales, estuvieron a cargo de la elaboración del documento Populismo en América Latina, que se realizó en la campaña presidencial pasada.
Dichas empresas, están vinculadas con la creación de spots y mensajes presidenciales, relacionados con el gobierno federal y partícipes de una campaña de Enrique Peña Nieto en 2005, según dijo el titular de la Unidad de Inteligencia financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, durante la conferencia de prensa matutina.