FinCEN que depende del Departamento del Tesoro dio cuenta e informó que estas transacciones fueron realizadas desde fuera o dentro de México con siete países de América y Europa, según el diario La Jornada.
Las operaciones se llevaron a cabo entre el 2010 y 2016 y que suman la cantidad de 5 mil 500 millones de dólares de tanto los monto que recibió el país a los que fue mandado afuera.
Los bancos en México recibieron o enviaron transferencias sospechosas desde Estados Unidos, Alemania, Antigua y Bermuda, Chipre, Inglaterra, Suiza y Finlandia.
Las investigaciones de la autoridad antilavado estadounidense señalan que Banorte realizó una transacción en mayo de 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Pirvee, Suiza y entre septiembre de 2015 a marzo de 2016, recibió nueve depósitos por 323 mil 980 dólares de VP Bank AG, Alemania.
Banco Base igual de que Banorte son de origen regiomontano y esta realizó dos transferencias por 14 mil 502 dólares entre octubre y noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce de Antigua y Bermuda.
Con respecto BBVA, esta institución financiera llevó a cabo dos envíos en noviembre de 2015 a su mima entidad por 192 mil 918 dólares.
Banco Nacional de México envió en septiembre de 2010 una cantidad por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, que se encuentra en Finlandia.
CIBanco recibió una transacción en junio de 2014 de 3 mil 800 dólares provenientes de Valley National Bank, Estados Unidos, después recibió otra transferencia por 4 mil 600 dólares en octubre y septiembre de ese mismo año y en mayo de 2013 también recibió mil 750 dólares.
La misma institución envió 23 veces 2 millones 975 mil 859 dólares a distintos bancos de Estados Unidos en el transcurso de 2014.
Santander realizó una transferencia por 8 mil 985 dólares a Bank Ameria Ineternational en junio de 2012, mientras que el banco del Banjío realizó 13 envíos entre enero y abril de 2014 por un total de un millón 475 mil dólares.
Por su parte FinCEN también señaló que Actinver en noviembre de 2013 envío 38 mil 270 dólares a Valley National Bank, Estados Unidos.